Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevaa sääntelyä täsmennetään vastaamaan EU-direktiiviä ja kansainvälisiä suosituksia. Finanssialan ja muiden ilmoitusvelvollisten toimijoiden asiakkaan tuntemis- ja valvontavelvoitteisiin tulee tarkennuksia.