Istuntosali

Hallituksen esitykset22

Aiherahanpesu22
  1. HE 105/2026 vpKäsittelyssä

    Rahanpesun ja terrorismin torjunnan uudistus

    Suomen lainsäädäntö rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi uudistetaan vastaamaan Euroopan unionin uutta sääntelypakettia. Uudistus tiukentaa useiden toimialojen ilmoitus- ja tuntemisvelvollisuuksia sekä laajentaa valvontaviranomaisten toimivaltuuksia.

    18.9.2026 · ei äänestyksiä vielä
  2. HE 137/2026 vpKäsittelyssä

    Rikoshyödyn poisottamisen tehostaminen

    Viranomaiset voivat jatkossa ottaa rikollisen omaisuuden valtiolle aiempaa helpommin. Omaisuuden menettämiseksi ei aina enää vaadita tuomiota tietystä yksittäisestä rikoksesta.

    11.9.2026 · ei äänestyksiä vielä
  3. HE 15/2025 vpHyväksytty muutettuna

    Rajavartiolaitoksen rikostutkintavaltuuksien laajentaminen

    Rajavartiolaitos saa laajemmat valtuudet tutkia itsenäisesti ihmiskauppaa ja rahanpesua sekä käyttää salaisia tiedonhankintakeinoja vakavien rikosten estämisessä ja selvittämisessä. Samalla rajavartijoille mahdollistetaan peitetoiminta ja valeostot tietoverkossa sekä ohjattu tietolähdetoiminta.

    5.6.2025 · hyväksyttiin ilman äänestystä
  4. HE 157/2024 vpHyväksytty muutettuna

    Rahanpesun torjunnan ja tiedonvaihdon tehostaminen

    Viranomaisten välistä tiedonvaihtoa parannetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi sekä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi. Samalla yhtenäistetään epäilyttävistä liiketoimista tehtävien ilmoitusten muotoa ja korjataan suojelupoliisin tiedonsaantioikeuksia.

    30.4.2025 · hyväksyttiin ilman äänestystä
  5. HE 215/2024 vpHyväksytty

    Pikamaksujen käyttöönotto ja valvonnan tehostaminen

    Pankkien ja maksupalveluntarjoajien velvollisuutta tarjota ympärivuorokautisia pikamaksuja täydennetään säätämällä laiminlyöntien valvonnasta ja seuraamuksista. Samalla selkeytetään yhtiömuotoisten asianajotoimistojen velvollisuuksia rahanpesun estämisessä.

    6.3.2025 · hyväksyttiin ilman äänestystä
  6. HE 236/2021 vpHyväksytty muutettuna

    Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen tehostaminen

    Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevia sääntöjä täsmennetään ja valvontaa tiukennetaan kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti. Muutokset laajentavat ilmoitusvelvollisten valvontaa ja velvoitteita epäilyttävien varojen ja toimien havaitsemiseksi.

    6.3.2023 · hyväksyttiin ilman äänestystä
  7. HE 323/2022 vpHyväksytty muutettuna

    Pakotesääntelyn ja rahanpesuvalvonnan tehostaminen

    Finanssilaitosten ja muiden ilmoitusvelvollisten velvollisuutta noudattaa pakotteita asiakkaidensa tuntemisessa täsmennetään. Valvontaviranomaisten mahdollisuuksia määrätä hallinnollisia seuraamusmaksuja pitkäaikaisista rikkomuksista parannetaan.

    3.3.2023 · hyväksyttiin ilman äänestystä
  8. HE 167/2018 vpHyväksytty muutettuna

    Pankkitilitietojen valvontajärjestelmä ja virtuaalivaluuttojen sääntely

    Suomeen luodaan sähköinen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä viranomaisten tiedonsaannin helpottamiseksi ja rikosten torjumiseksi. Samalla virtuaalivaluuttojen tarjoajat velvoitetaan rekisteröitymään Finanssivalvontaan ja noudattamaan rahanpesusääntelyä.

    18.4.2019 · 1 äänestys
    155 jaa
    17 ei
  9. HE 163/2021 vpHyväksytty muutettuna

    Viranomaisten pääsy pankki- ja tilitietoihin

    Viranomaisten pääsyä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmään laajennetaan vakavien rikosten estämiseksi ja lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Tulli toteuttaa keskitetyn järjestelmän, jonka kautta tiedot välitetään viranomaisille nopeasti ja sähköisesti.

    22.6.2022 · hyväksyttiin ilman äänestystä
  10. HE 151/2021 vpHyväksytty

    Yritysrekisteröinnin nopeutus ja EU-tietojenvaihdon laajennus

    Sähköisesti perustetut osakeyhtiöt ja sivuliikkeet on jatkossa merkittävä kaupparekisteriin viiden arkipäivän kuluessa. Samalla EU-maiden välistä yritystietojen ja tosiasiallisten edunsaajatietojen automaattista vaihtoa lisätään.

    26.11.2021 · hyväksyttiin ilman äänestystä
  11. HE 228/2016 vpHyväksytty muutettuna

    Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan tehostaminen

    Uudistus tiukentaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen valvontaa sekä velvoittaa yritykset rekisteröimään todelliset omistajansa viranomaisille. Samalla viranomaisten valvontavaltuuksia ja laiminlyönneistä määrättäviä seuraamuksia lisätään huomattavasti.

    13.6.2017 · 1 äänestys

    Ainoa äänestys · 1. lakiehdotus, 1 luvun 5 §, mietintö / Sirpa Paatero

    105 jaa
    61 ei
  12. HE 29/2021 vpHyväksytty muutettuna

    Rahoitusmarkkinoiden valvonnan siirto EU-viranomaisille

    Rahoitusmarkkinoiden raportointipalvelujen ja kriittisten vertailuarvojen valvonta siirretään pääosin Finanssivalvonnalta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Samalla Euroopan pankkiviranomaisen roolia vahvistetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen koordinoinnissa.

    11.6.2021 · hyväksyttiin ilman äänestystä
  13. HE 23/2021 vpHyväksytty

    Rajat ylittävien käteisvarojen valvonnan tehostaminen

    EU:n ulkorajan yli vietävien tai sieltä tuotavien vähintään 10 000 euron käteisvarojen valvontaa tiukennetaan. Ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuus koskee jatkossa matkustajien mukana kulkevien varojen lisäksi myös posti-, kuriiri- ja rahtilähetyksiä.

    26.5.2021 · hyväksyttiin ilman äänestystä
  14. HE 261/2020 vpHyväksytty muutettuna

    Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen tehostaminen

    Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevaa sääntelyä täsmennetään vastaamaan EU-direktiiviä ja kansainvälisiä suosituksia. Finanssialan ja muiden ilmoitusvelvollisten toimijoiden asiakkaan tuntemis- ja valvontavelvoitteisiin tulee tarkennuksia.

    20.4.2021 · hyväksyttiin ilman äänestystä
  15. HE 183/2020 vpHyväksytty

    Rahanpesun ja itsepesun rangaistavuuden laajentaminen

    Omalla rikoksella saatujen varojen peseminen säädetään aiempaa laajemmin rangaistavaksi rikoksen tekijälle itselleen. Lisäksi eräät ulkomailla tehdyt vakavat teot katsotaan rahanpesun esirikoksiksi riippumatta siitä, ovatko ne tekovaltiossaan rangaistavia.

    8.12.2020 · hyväksyttiin ilman äänestystä
  16. HE 55/2020 vpHyväksytty

    Pankki- ja maksutilivalvonnan tietojen täsmentäminen

    Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää koskevia sääntöjä selkeytetään ennen järjestelmien käyttöönottoa. Rahoituslaitosten ja virtuaalivaluutan tarjoajien viranomaisille luovutettavat tiedot määritellään aiempaa täsmällisemmin.

    7.10.2020 · hyväksyttiin ilman äänestystä
  17. HE 213/2018 vpHyväksytty

    Pakollinen tunnistautuminen peliautomaatteihin

    Kauppojen ja muiden pelipisteiden raha-automaateilla pelaaminen edellyttää jatkossa pakollista tunnistautumista rahapelihaittojen vähentämiseksi. Samalla yleishyödyllisten yhteisöjen arpajais- ja bingolupien voimassaoloaikoja pidennetään.

    25.3.2019 · hyväksyttiin ilman äänestystä
  18. HE 23/2018 vpHyväksytty

    Rahanpesuvalvonnan selkeyttäminen Ahvenanmaalla

    Ahvenanmaalla toimivien rahapeliyhteisöjen ja kiinteistönvälittäjien rahanpesuvalvonta nimetään valtakunnan viranomaisille. Valvontavastuu osoitetaan Poliisihallitukselle ja aluehallintovirastolle.

    25.5.2018 · hyväksyttiin ilman äänestystä
  19. HE 38/2018 vpHyväksytty muutettuna

    Rahanpesun ja harmaan talouden valvonnan tehostaminen

    Viranomaisten välistä tiedonkulkua parannetaan rahanpesun ja talousrikollisuuden ehkäisemiseksi. Finanssivalvonta ja pankit saavat paremmat mahdollisuudet hyödyntää taustatietoja asiakkaista ja valvottavista toimijoista.

    15.5.2018 · hyväksyttiin ilman äänestystä
  20. HE 206/2017 vpHyväksytty muutettuna

    Perintätoiminnan muuttaminen rekisteröintivelvolliseksi

    Perintätoiminnan määräaikaisesta luvanvaraisuudesta luovutaan ja alalla siirrytään toistaiseksi voimassa olevaan rekisteröintimenettelyyn. Saatavia toisen lukuun perivien toimijoiden on jatkossa rekisteröidyttävä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

    18.4.2018 · hyväksyttiin ilman äänestystä
Näytä lisää esityksiä (2 jäljellä)20 / 22